Tomash Consulting

Контакти
UA EN
вул. Глибочицька, 17,
офіс 201 Київ, Україна,
04050
+38 067-543-2294

Консультування щодо податкового резидентства

Питання податкового резидентства є ключовим для тих, хто веде бізнес, отримує доходи з різних країн або планує змінити місце проживання. Визначення податкового резидентства впливає на обсяг податкових зобов’язань, можливість уникнення подвійного оподаткування та захист фінансових інтересів.

З 2024 року посилився контроль за податковим резидентством, а автоматичний обмін інформацією між країнами дозволяє податковим органам отримувати дані про доходи та активи громадян у різних юрисдикціях. Тому коректне визначення податкового статусу та стратегічне планування податкових зобов’язань є необхідністю для уникнення зайвих витрат та ризиків перевірок.

Чому вам потрібна консультація щодо податкового резидентства?

1

Визначення статусу податкового резидентства

Кожна країна має свої критерії податкового резидентства. Некоректне трактування правил може призвести до подвійного оподаткування або штрафів через невиконання податкових зобов’язань.

2

Зобов’язання щодо декларування доходів

Податкові органи України та інших країн активно використовують міжнародний обмін інформацією (CRS), тому ваші фінансові активи та доходи за кордоном можуть бути відомі місцевим податковим службам. Несвоєчасне або некоректне декларування може призвести до штрафних санкцій або донарахування податкових зобов’язань.

3

Сплата податків у різних юрисдикціях

Якщо ви проживаєте в одній країні, а отримуєте доходи в іншій, важливо правильно розподілити податкові зобов’язання, щоб уникнути конфліктів із податковими органами.

4

Захист від ризиків податкових перевірок

Невизначеність у питанні податкового резидентства може викликати увагу контролюючих органів. Правильне документальне оформлення статусу резидентства допомагає мінімізувати ризики перевірок та штрафних санкцій.

5

Міжнародне податкове планування

Податкове резидентство впливає на податкове навантаження та правила декларування активів за кордоном. Грамотне структурування допомагає законно оптимізувати податкові витрати.

Tomash Consulting

Нададуть вам комплексну підтримку у питаннях податкового резидентства, допоможуть правильно визначити ваш статус, підготувати необхідні документи та оптимізувати податкові зобов’язання відповідно до законодавчих вимог, забезпечуючи фінансову стабільність та захист ваших активів.

Чому нас обирають для вирішення питань податкового резидентства

1

Аналіз вашої податкової ситуації

Ми комплексно аналізуємо ваші фінансові потоки, джерела доходів та місце проживання, щоб визначити ваш статус податкового резидентства відповідно до міжнародних норм.

2

Орієнтація на вимоги ДПС

Наші експерти постійно аналізують позицію контролюючих органів щодо статусу податкового резидентства. Ми знаємо типові помилки, яких припускаються громадяни й іноземці в питаннях визначення свого податкового резидентства, і гарантуємо, що ваш статус буде визначено коректно, з урахуванням усіх українських і міжнародних вимог.

3

Визначення оптимального податкового резидентства

Ми допомагаємо оцінити, яка юрисдикція буде для вас найбільш вигідною з точки зору податкового навантаження та фінансової безпеки.

4

Консультації щодо підтвердження податкового резидентства

Ми надаємо рекомендації щодо отримання довідок про податкове резидентство, що підтверджують ваш статус у відповідній країні.

5

Розроблення індивідуальних стратегій податкового планування

Ми аналізуємо міжнародні податкові угоди, щоб запропонувати ефективне рішення щодо уникнення подвійного оподаткування в країнах, у яких ви проживаєте, ведете бізнес та отримуєте доходи.

6

Економія вашого часу

Ми беремо на себе весь процес — від підготовки до подання документів, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу та збереженні активів.

7

Мінімізація ризиків

Ми забезпечуємо дотримання всіх вимог законодавства та своєчасне подання документів, що знижує ризики штрафів, претензій від податкових органів різних країн і податкових перевірок.

8

Юридичний супровід при зміні податкового резидентства

Якщо ви змінюєте країну проживання, ми допоможемо правильно оформити всі необхідні документи для підтвердження нового податкового статусу.

Наші послуги

—

Визначення статусу податкового резидентства відповідно до законодавства України та міжнародних норм

—

Консультації щодо критеріїв резидентства у країнах, де клієнт має майно, доходи, бізнес, проживає тимчасово або постійно

—

Аналіз ризиків подвійного резидентства та конфлікту податкових вимог і критеріїв різних країн

—

Розроблення індивідуальної стратегії податкового планування з урахуванням географії проживання, джерел доходів та цілей клієнта

—

Перевірка й аналіз чинного статусу резидентства на підставі наявних документів та обставин

—

Підготовка пакету документів для підтвердження резидентства в Україні чи іншій юрисдикції

—

Аналіз міждержавних угод про уникнення подвійного оподаткування та їх застосування на практиці

—

Консультації щодо втрати податкового резидентства України та правильного оформлення цього процесу

—

Аналіз наслідків зміни та втрати статусу податкового резидента в певних юрисдикціях

—

Розроблення дорожньої карти та підготовка документів для зміни податкового резидентства

—

Комунікація з податковими органами України та інших країн щодо підтвердження або зміни резидентства

—

Підготовка обґрунтованих позицій для фінансових і банківських установ, податкових органів, дипломатичних установ і консульств щодо податкового статусу

Як ми працюємо

1

Запит

Ви звертаєтеся до нас із запитом і надаєте всю необхідну інформацію про ваші доходи, бізнес, місце проживання в Україні та за кордоном.

2

Оцінка

Ми аналізуємо ваші активи та відповідність критеріям податкового резидентства у визначених країнах.

3

Розроблення стратегії

Ми пропонуємо оптимальні варіанти для податкового планування, підтвердження чи зміни країни податкового резидентства.

4

Підготовка документів

Ми допомагаємо зібрати та підготувати всі необхідні документи для підтвердження вашого статусу.

5

Супровід

Ми супроводжуємо взаємодію з податковими й іншими державними органами України та іноземних країн для отримання необхідних довідок.

6

Довгострокове податкове планування

Ми допомагаємо вам побудувати стратегію ефективного оподаткування ваших доходів в Україні та за кордоном та адаптуватися в разі змін планів і країни проживання в майбутньому.

Довірте питання податкового резидентства фахівцям

Tomash Consulting

Залиште свої контакти та отримайте індивідуальну консультацію для визначення чи зміни статусу вашого податкового резидентства та оптимізації податкових зобов’язань в Україні та за кордоном.

Кейси

Статті